一、企業(yè)概況

    內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司錫林郭勒超高壓供電分公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）成立于2015年4月,是內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司直屬供電企業(yè),主要負(fù)責(zé)內(nèi)蒙古電網(wǎng)東部區(qū)域500千伏電網(wǎng)運(yùn)維管理和規(guī)劃建設(shè)等工作。目前運(yùn)維全盟500千伏變電站6座,變電容量9900兆伏安；輸電線路16條，全長(zhǎng)2010公里?，F(xiàn)設(shè)職能部門15個(gè)，本部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，生產(chǎn)單位5個(gè)，其他機(jī)構(gòu)3個(gè)。

    公司緊緊圍繞內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)以“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”為導(dǎo)向的世界一流現(xiàn)代化能源服務(wù)企業(yè)目標(biāo),立足“責(zé)任蒙電、綠色蒙電、數(shù)字蒙電、開放蒙電”戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、創(chuàng)新超越”工作理念,以“夯實(shí)基礎(chǔ)、健全制度、完善職能、規(guī)范管理”為主線，加強(qiáng)“基層、基礎(chǔ)、基本功”管理，狠抓制度建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，確保電網(wǎng)安全和隊(duì)伍穩(wěn)定。秉承“誠(chéng)信至善，厚德行遠(yuǎn)”的企業(yè)精神，堅(jiān)持以誠(chéng)信理念為引源，完善企業(yè)信用全過程管理，促進(jìn)誠(chéng)信意識(shí)在企業(yè)內(nèi)部落地生根，打造良好誠(chéng)信企業(yè)形象。

    二、案例背景

    企業(yè)誠(chéng)信作為社會(huì)信用體系的重要組成部分，對(duì)深化企業(yè)改革、提升企業(yè)治理水平、加快企業(yè)現(xiàn)代化高質(zhì)量建設(shè)具有重要意義。企業(yè)信用管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的必要保障，也是防范、控制和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)質(zhì)量的制度安排。公司扎實(shí)推進(jìn)信用理念、信用制度、信用手段與公司治理體系各方面各環(huán)節(jié)深度融合，不斷加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)，健全信用管理制度，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，始終將誠(chéng)信建設(shè)貫徹到企業(yè)基礎(chǔ)管理中、融合到監(jiān)督檢查中、落實(shí)到合同履約合規(guī)管理中、內(nèi)化于經(jīng)營(yíng)管理中，構(gòu)建形成以誠(chéng)信企業(yè)建設(shè)為主線的“四位一體”協(xié)同機(jī)制，有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)效能獲得高質(zhì)量發(fā)展。

    三、主要舉措

    （一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建誠(chéng)信管理工作體系

    公司認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家信用體系建設(shè)有關(guān)要求和電力行業(yè)信用工作部署要求，本著依法治企，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的管理理念，有效將誠(chéng)信管理有效融入各職能領(lǐng)域的管理鏈條和工作流程中，與“審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、合規(guī)內(nèi)控、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)”協(xié)同管控，構(gòu)建形成以誠(chéng)信企業(yè)建設(shè)為主線的“四位一體”協(xié)同機(jī)制。

    一是建立完善信用管理體系。制定《信用信息管理標(biāo)準(zhǔn)》，明確各層級(jí)信用體系建設(shè)工作負(fù)責(zé)人及對(duì)接人，完善信用管理人員體系架構(gòu)。充分發(fā)揮“審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、合規(guī)內(nèi)控、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)”協(xié)同管理治理，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，有效確保各項(xiàng)工作開展依法合規(guī)，從源頭上強(qiáng)化信用管理。完善信用信息管理機(jī)制，建立“統(tǒng)一采集、統(tǒng)一報(bào)送、統(tǒng)一發(fā)布”的工作機(jī)制，強(qiáng)化信用信息歸集，及時(shí)掌握存在的各類信用記錄，做到信用信息常態(tài)監(jiān)測(cè)。

    二是常態(tài)化開展企業(yè)信用修復(fù)。持續(xù)開展自查自糾工作，及時(shí)關(guān)注相關(guān)平臺(tái)、網(wǎng)站中的守信記錄、失信記錄、重點(diǎn)關(guān)注名單、黑名單，制定整改方案，明確整改時(shí)限，開展信用修復(fù)工作，糾正失信行為，退出重點(diǎn)關(guān)注名單或黑名單，全力消除不良社會(huì)影響。

    三是建立企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬。重點(diǎn)關(guān)注不良信用記錄較多的重點(diǎn)區(qū)域，切實(shí)正視安全生產(chǎn)、工程方面可能存在的問題和隱患，積極落實(shí)責(zé)任，動(dòng)態(tài)更新完善《信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范臺(tái)賬》。

    四是梳理重點(diǎn)領(lǐng)域信用管理標(biāo)準(zhǔn)。梳理完善在合同管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商不良行為管理、基建工程承包商資信月度考核管理等重點(diǎn)工作領(lǐng)域和環(huán)節(jié)中的信用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，全方位實(shí)時(shí)監(jiān)督，打造公平、公正、公開的誠(chéng)信企業(yè)。

    五是構(gòu)建誠(chéng)信企業(yè)氛圍。廣泛征集信用典型案例，多渠道開展宣傳工作，組織職工積極參與“信用電力”等知識(shí)競(jìng)賽，普及信用文化知識(shí)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，把信用理念、誠(chéng)信意識(shí)貫徹到各職能領(lǐng)域的管理鏈條和工作流程中，營(yíng)造誠(chéng)信企業(yè)的工作氛圍。

    （二）構(gòu)建多方聯(lián)動(dòng)審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，提升內(nèi)部治理能力

    一是規(guī)范審計(jì)制度建設(shè)。制定出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作、有效利用內(nèi)部審計(jì)和其他監(jiān)督部門成果的統(tǒng)一性的制度或標(biāo)準(zhǔn)，通過制度約束推動(dòng)所有監(jiān)督部門能夠共同理順內(nèi)部審計(jì)管理體制，形成規(guī)范化的內(nèi)部審計(jì)和其他監(jiān)督部門成果共享、風(fēng)險(xiǎn)共防機(jī)制。

    二是統(tǒng)籌整合審計(jì)資源。建立健全審計(jì)與組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察以及其他有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，日常監(jiān)督工作過程中，對(duì)涉及到的重大問題重要事項(xiàng)，雙方及時(shí)通報(bào)相關(guān)工作情況，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督情況信息共享。個(gè)別重大審計(jì)項(xiàng)目，讓其他監(jiān)督部門人員作為審計(jì)組補(bǔ)充成員參與審計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督資源共享和監(jiān)督手段互補(bǔ)，降低監(jiān)督成本，減少或避免重復(fù)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全方位、全過程監(jiān)督。

    三是提升審計(jì)持續(xù)監(jiān)控質(zhì)量。建立健全整改跟蹤檢查機(jī)制，建立尚未整改的問題清單，實(shí)行整改銷號(hào)制度，把審計(jì)查出問題的整改情況作為審計(jì)部門的日常督辦事項(xiàng)。加強(qiáng)審計(jì)整改督促，定期對(duì)前期被審計(jì)單位整改情況進(jìn)行“回頭看”工作，定期對(duì)前期被審計(jì)單位整改情況進(jìn)行“回頭看”工作，將整改不到位的嚴(yán)重問題移交紀(jì)檢監(jiān)察部門問責(zé)，從而深化審計(jì)整改在更高的層面上實(shí)現(xiàn) “審計(jì)體檢”。

    （三）建立健全“大監(jiān)督”體系，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)管控能力

    一是建立“大監(jiān)督”聯(lián)動(dòng)協(xié)同機(jī)制。制定《監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案》《監(jiān)督檢查一覽表》以及三本臺(tái)賬，對(duì)全年監(jiān)督內(nèi)容實(shí)行清單管理，臺(tái)賬管理，實(shí)行兩級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)監(jiān)督，構(gòu)建全面覆蓋所屬單位、上下聯(lián)動(dòng)、緊密聯(lián)系的監(jiān)督體系，充分發(fā)揮“監(jiān)督的再監(jiān)督”作用。

    二是構(gòu)建“大監(jiān)督”分級(jí)落實(shí)責(zé)任工作機(jī)制。按照管理權(quán)限和“誰管理、誰負(fù)責(zé)、誰監(jiān)督”的原則，牢固樹立管理與監(jiān)督并重思想，不斷細(xì)化完善監(jiān)督職責(zé)和責(zé)任分工，構(gòu)建黨內(nèi)監(jiān)督、職能監(jiān)督、群眾監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督等四類監(jiān)督，形成“黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門緊密協(xié)同、分級(jí)落實(shí)責(zé)任、員工廣泛參與”的“大監(jiān)督”工作體系，實(shí)現(xiàn)齊抓共管，提高監(jiān)督質(zhì)量和效果。

    三是構(gòu)建“大監(jiān)督”廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制。按照“業(yè)務(wù)誰主管、監(jiān)督誰負(fù)責(zé)”的原則，組織公司各單位、各部門梳理完善內(nèi)部管理體系，注重責(zé)任、問題、實(shí)效、問責(zé)四個(gè)導(dǎo)向，形成以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為“主攻手”、單位部門負(fù)責(zé)人為“傳遞手”、職工為“防御手”的權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)格化工作體系，編制《權(quán)力運(yùn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控手冊(cè)》，強(qiáng)化企業(yè)管理精細(xì)化。

    （四）構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控管理體系，提升企業(yè)依法治企水平

    一是優(yōu)化完善合規(guī)管理組織架構(gòu)。梳理完善公司合規(guī)管理組織體系和工作職責(zé)，理順公司治理機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)職能、找準(zhǔn)合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系，修編《合規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步完善管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、運(yùn)行機(jī)制、考核評(píng)價(jià)、監(jiān)督問責(zé)等內(nèi)容，加強(qiáng)合規(guī)管理部門建設(shè)，配備與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的合規(guī)管理人才。

    二是實(shí)施專業(yè)化合規(guī)管理。健全完善違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)合規(guī)管理審查，從源頭防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。積極探索法治框架下合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)同運(yùn)作的有效路徑，編制重點(diǎn)崗位合規(guī)、內(nèi)控職責(zé)清單，確保合規(guī)、內(nèi)控職責(zé)到崗、到人。組織各職能部門梳理本部門合規(guī)、內(nèi)控管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)管理流程中的合規(guī)、內(nèi)控管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)，制定合規(guī)、內(nèi)控管理重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)清單和合規(guī)、內(nèi)控控制措施，加強(qiáng)合規(guī)、內(nèi)控的協(xié)同運(yùn)作。

    三是強(qiáng)化合規(guī)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合審查。啟動(dòng)公司內(nèi)部合規(guī)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合審查工作，編制內(nèi)控管控手冊(cè)，開展內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查評(píng)價(jià)，強(qiáng)化“三重一大”事項(xiàng)清單的工作事項(xiàng)以及公司規(guī)章制度制訂工作事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保各項(xiàng)決策事項(xiàng)依法合規(guī)、規(guī)范開展。

    （五）強(qiáng)化財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)，防范化解重大信用風(fēng)險(xiǎn)

    一是加大票據(jù)審核及日常會(huì)計(jì)核算監(jiān)督工作力度，抓好資本性、成本性費(fèi)用的合規(guī)性、及時(shí)性入賬工作，嚴(yán)格執(zhí)行各經(jīng)費(fèi)支出審批程序，杜絕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息虛假問題。

    二是加強(qiáng)各類合同審核工作，防范稅務(wù)、資金支付等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。編制稅務(wù)工作指導(dǎo)手冊(cè)，全面梳理涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)稅務(wù)政策宣貫，將稅務(wù)管理要求與會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)整合，有效降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)。定期開展稅務(wù)自查工作，依法誠(chéng)信納稅。

    三是健全完善民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)往來款項(xiàng)清理長(zhǎng)效機(jī)制，協(xié)同物資、生產(chǎn)等部門，保障民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)及農(nóng)民工的合法權(quán)益，擔(dān)當(dāng)國(guó)企責(zé)任。

    四、實(shí)施效果

    （一）信用管理能力得到進(jìn)一步提升

    通過開展“四位一體”協(xié)同機(jī)制下的誠(chéng)信體系構(gòu)建與實(shí)施，本著依法治企，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的管理理念，有效將信用理念、誠(chéng)信意識(shí)貫徹落實(shí)到安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、工程建設(shè)、物資管理各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)中，將誠(chéng)信體系建設(shè)與公司的各項(xiàng)規(guī)章制度掛鉤，促使員工嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，構(gòu)建形成全員珍視信用、崇尚信用，促使誠(chéng)信意識(shí)在員工思想中落地生根。

    （二）公司依法治企水平不斷提高

    通過構(gòu)建以誠(chéng)信企業(yè)建設(shè)為主線的“四位一體”協(xié)同機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)防范和日常監(jiān)督制度，確保誠(chéng)信體系建設(shè)工作落實(shí)到位，強(qiáng)化了合規(guī)、內(nèi)控、審計(jì)、紀(jì)檢部門的監(jiān)督職責(zé)，堵塞了管理漏洞，真正使制度成為了防控違規(guī)行為發(fā)生的“防火墻”，進(jìn)一步將制度的指引作用落到了實(shí)處，全面提高了公司的法治化治理能力和水平，為優(yōu)化法治營(yíng)商環(huán)境提供了良好的內(nèi)部工作與對(duì)外服務(wù)保障。

    （三）展現(xiàn)了誠(chéng)信企業(yè)良好形象

    通過持續(xù)強(qiáng)化信用管理工作，公司安全生產(chǎn)體系不斷健全完善，未發(fā)生各類安全事件，保持了長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)周期記錄；精益化管理水平不斷提升，高質(zhì)量完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)；企業(yè)影響力不斷增強(qiáng)，公司先后榮獲全區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位、錫林郭勒盟文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)，1個(gè)集體被命名為自治區(qū)級(jí)“青年文明號(hào)”，1人榮獲自治區(qū)級(jí)“五一巾幗標(biāo)兵”，多個(gè)集體、個(gè)人榮獲盟“五四獎(jiǎng)?wù)隆奔w、“優(yōu)秀共青團(tuán)員”等榮譽(yù)稱號(hào)，1人榮獲年度企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)突出貢獻(xiàn)人物。

    五、經(jīng)驗(yàn)啟示

    人而無信，不知其可；企業(yè)無信，難求發(fā)展。無論是對(duì)于個(gè)人、企業(yè)、社會(huì)、國(guó)家而言，遵守信用、建設(shè)信用體系都是十分必要的。通過完善信用管理制度，構(gòu)建實(shí)施“四位一體”協(xié)同機(jī)制下的誠(chéng)信體系，公司依法治企水平不斷提高，取得了明顯的正面成效，更是提升了公司在社會(huì)上的品牌形象，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支持。今后公司將持續(xù)深入開展信用體系建設(shè)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起國(guó)有企業(yè)在誠(chéng)信體系建設(shè)過程中的責(zé)任，以誠(chéng)信賦能企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司錫林郭勒超高壓供電分公司
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